Internetowy kantor okazał się przekrętem na dużą skalę

fot. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Właściciele internetowego kantoru przywłaszczali pieniądze swoich klientów, wykorzystując je m.in. do nielegalnie prowadzonej działalności parabankowej. Grupa została rozbita przez śląskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

Na trop przestępstwa naprowadziła śledczych informacja z Komisji Nadzoru Finansowego. Postępowanie w tej sprawie zakończyli funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Sprawcy przywłaszczali pieniądze swoich klientów, wykorzystując je m.in. do nielegalnie prowadzonej działalności parabankowej, czym wyrządzili pokrzywdzonym szkodę sięgającą niespełna 6 milionów złotych. Trzem osobom grozi im wieloletnie więzienie.

Internetowy kantor przywłaszczał pieniądze swoich klientów

Przestępczy proceder miał miejsce w latach 2020-2022. Spółka zarejestrowana na terenie Sosnowca zajmowała się prowadzeniem działalności kantorowej, w szczególności przy wykorzystaniu platformy internetowej.
Osoby pokrzywdzone w dobrej wierze przekazywały na rachunki bankowe spółki środki finansowe z przeznaczeniem na ich wymianę na różne waluty. Część przekazywanych w celu wymiany środków nigdy nie została wymieniona i przelana na rachunki klientów w innej walucie. Pieniądze wykorzystano do nielegalnie prowadzonej działalności parabankowej. Polegała ona na udzielaniu pożyczek.

Śląscy policjanci pracowali nad tą sprawą od lutego 2022 roku i zebrali obszerny materiał dowodowy. Pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom w wieku od 47 do 76 lat łącznie 62 zarzutów.  Dotyczą one:
– przywłaszczenia mienia, w tym mienia wielkiej wartości,
– prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób w celu udzielania pożyczek,
– nie zgłoszenia wniosku o upadłość spółki do sądu pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki i wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze, w postaci dozoru Policji i  zakazu opuszczania kraju. To  także zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Kolejny to zabezpieczenie majątkowe. Chodzi o ujawnione w toku postępowania i stanowiące własność podejrzanych udziały w spółkach i nieruchomościach o wartości przekraczającej 8,7 miliona złotych.

Oszukańczy kantor i działalność parabankowa – trzy osoby staną przed sądem

Na początku sierpnia tego roku Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała akt oskarżenia wobec wszystkich trzech podejrzanych. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
Oskarżeni mają od 47 do 76 lat. Ponieważ z przestępczego procederu sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im surowa kara – nawet 15 lat więzienia.