Piramida finansowa – klienci stracili ponad 32 mln zł

Śląscy Policjanci zatrzymali 51-latka, podejrzanego o udział w zorganizowanym oszustwie o charakterze gospodarczym. Założona przez niego diamentowa piramida finansowa pozwoliła mu zyskać miliony od poszkodowanych.
Jak ustalili śledczy zatrzymany wprowadził oszukał przynajmniej 217 osób. Wprowadził je w błąd zarówno co do bezpieczeństwa oferowanych inwestycji, jak i możliwości osiągnięcia wysokich zysków. Straty poszkodowanych przekraczają 32 miliony złotych.

Diamentowa piramida finansowa

Mieszkaniec województwa śląskiego działał pond 5 lat na terenie wielu miast. Od listopada 2019 do marca 2024 roku oferował m.in. umowy o charakterze pożyczkowym, depozytowym oraz związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach.<br>Działania te polegały na wprowadzaniu klientów w błąd co do rzeczywistego celu inwestycji, sposobu wykorzystania powierzonych środków finansowych oraz gwarantowanego efektu ekonomicznego. Pokrzywdzonym przedstawiano nieprawdziwe informacje dotyczące bezpieczeństwa inwestycji oraz możliwości osiągnięcia wysokich zysków, co skutkowało przekazywaniem przez nich znacznych kwot pieniędzy.
W toku postępowania ustalono dotychczas 217 osób pokrzywdzonych, którym łącznie wyrządzono szkodę majątkową przekraczającą 32 miliony złotych.

Policja zarekwirowała majątek poszkodowanego

Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Podejrzanemu grozi kara do 25 lat więzienia.
Policjanci zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych. To nieruchomości, udziały w spółkach prawa handlowego, a także diamenty i biżuteria (o wartości jednostkowej w niektórych przypadkach przekraczającej 300 tysięcy złotych). Zabezpieczono też obrazy o wysokiej wartości zarówno materialnej, jak  i historycznej. Niektóre są warte ponad milion złotych.
Podczas wyceny zabezpieczonych obrazów i kosztowności skorzystano z pomocy cenionych specjalistów z dziedziny historii sztuki oraz gemmologii.
Zabezpieczone mienie może posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. 

Podejrzanemu grozi kara do 25 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji. Zatrzymano mu również paszport i zobowiązano do wpłaty miliona złotych tytułem poręczenia majątkowego.

Postępowanie ma charakter rozwojowy – trwają dalsze czynności zmierzające do ustalenia kolejnych pokrzywdzonych.