Udawali pracowników banku i ukradli 1 mln 500 tys. zł

fot. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Działania były kontynuacją dużego śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku.

Udawali pracowników banku aby kraść pieniądze – gang działał na dużą skalę

W wyniku przeprowadzonych działań, zatrzymano łącznie 40 osób, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów karnych 60 osobom. Przestępstwa o jakie są podejrzani to zarówno pranie brudnych pieniędzy i oszustwa, jak  i  działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

Rekrutacja osób pełniących funkcję tak zwanych „mułów finansowych” odbywała się poprzez publikację ogłoszeń w postaci ofert pracy w mediach społecznościowych. Na konta osób udostępniających swoje rachunki bankowe,  pokrzywdzeni wpłacali pieniądze, będąc przekonani, że próbują uchronić zgromadzone środki przed ich utratą. Faktycznie jednak zaraz po wpłacie pieniędzy na konto „słupa” były one natychmiast wypłacane przez zorganizowaną grupę tak zwanych „wybieraków”. Te osoby prał pieniądze pochodzące z przestępstwa wpłacając je w systemy walut wirtualnych.  Niewielki procent zostawiali dla siebie i dla „słupów” jako wynagrodzenie.

Przeprowadzone działania objęły cały kraj. Kilkudziesięciu pokrzywdzonych z całej Polski utraciło w ten sposób ponad 1,5 mln złotych. Sprawcy działali na terenie wielu województw min. śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego. Byli to głównie obcokrajowcy pochodzenia ukraińskiego.

Funkcjonariusze apelują, aby rozmowy z osobami podającymi się za pracowników banków traktować z ograniczonym zaufaniem. Oszuści często stosują socjotechnikę i presję czasu nakłaniając rozmówców zarówno do wykonania przelewu, jak i też wpłaty gotówki w bankomacie na pozornie „bezpieczne” konto bankowe.
Policjanci zalecają również aby dokładnie weryfikować ogłoszenia o pracę publikowane w Internecie, aby nie stać się tzw. „mułem finansowym” czyli osobą, która działa wspólnie z przestępcami w praniu pieniędzy m. in. użyczając swoje konto bankowe do przestępczych działań.