Wyłudzili miliony z Tarczy Antykryzysowej

fot. unsplash.com

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 21 osobom zamieszanym w masowe wyłudzenia dotacji z Tarczy Antykryzysowej. Zorganizowana grupa przestępcza, działająca głównie na terenie województwa śląskiego, wyłudziła łącznie prawie 3,5 miliona złotych z funduszy przeznaczonych na ochronę miejsc pracy w czasie pandemii COVID-19.

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze katowickiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem sosnowieckiej prokuratury.

Mechanizm oszustwa – fałszywe dane i „wpływy” w urzędzie

Jak ustalili śledczy, grupa działała intensywnie od stycznia do sierpnia 2021 roku. Jej celem były środki wypłacane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) jako dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników.

Mechanizm przestępstwa opierał się na dwóch filarach:

Pośrednictwo i fałszywe wnioski – czwórka głównych podejrzanych, stanowiąca trzon grupy, wyszukiwała przedsiębiorców i nakłaniała ich do składania wniosków o dotacje. Wnioski te, składane wyłącznie elektronicznie, zawierały nierzetelne dane dotyczące m.in. liczby zatrudnionych pracowników lub wysokości ich wynagrodzeń. Było to kluczowe dla samego uzyskania wsparcia i określenia jego wysokości.

Płatna protekcja – aby uwiarygodnić swoje działania, członkowie grupy powoływali się na rzekome wpływy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, sugerując, że mogą „załatwić” pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Gdy przedsiębiorca (beneficjent) otrzymał przelew z WUP, był zobowiązany do przekazania części uzyskanych środków członkom grupy przestępczej, którzy zorganizowali cały proceder.

Skala działania i poważne zarzuty

Chociaż grupa działała głównie w oparciu o WUP w Katowicach, fałszywe wnioski kierowano również do analogicznych urzędów w Warszawie i Poznaniu. Łączna kwota wyłudzonych środków to niemal 3,5 miliona złotych.

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację finansową, bankową, dane z ZUS oraz zeznania licznych świadków. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, w tym dozory policji, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia i zabezpieczenia majątkowe.

Akt oskarżenia obejmuje łącznie 79 czynów zabronionych. Zarzuty dotyczą między innymi:

Kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,

Dokonywania oszustw finansowych,

Płatnej protekcji (powoływania się na wpływy),

Składania fałszywych oświadczeń,

Prania pieniędzy.

Niektórym podejrzanym zarzucono także uczynienie z przestępstwa stałego źródła dochodu. Grozi im kara łączna do 20 lat pozbawienia wolności.

To nie jedyni oskarżeni

Sprawa skierowana do Sądu Okręgowego w Sosnowcu dotyczy 21 głównych podejrzanych. Jak informuje prokuratura, ze śledztwa systematycznie wyłączono materiały dotyczące 30 innych osób. Wobec nich skierowano już wcześniej cztery odrębne akty oskarżenia (11 podejrzanych) oraz siedem wniosków o dobrowolne poddanie się karze (19 podejrzanych).